舞弊调查实务指南
作者: 吴炜 王松 王振杰张鹏28.19万字22人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (111章)
倒序
正文
001 舞弊调查的风险和合规问题(1)002 舞弊调查的风险和合规问题(2)003 舞弊调查的风险和合规问题(3)004 舞弊调查的风险和合规问题(4)005 舞弊调查的风险和合规问题(5)006 第一节 舞弊调查中的合法合规问题(1)007 第一节 舞弊调查中的合法合规问题(2)008 第一节 舞弊调查中的合法合规问题(3)009 第二节 舞弊调查风险概述010 第三节 舞弊调查风险应急处置011 第四节 舞弊调查风险应急处置案例012 证据链理论与调查实践(1)013 证据链理论与调查实践(2)014 证据链理论与调查实践(3)015 证据链理论与调查实践(4)016 证据链理论与调查实践(5)017 证据链理论与调查实践(6)018 第一节 证据的分类019 第二节 证据链理论基础020 第三节 证据链理论实操021 第四节 案例与实操分析(1)022 第四节 案例与实操分析(2)023 舞弊案件调查基本流程和调查计划(1)024 舞弊案件调查基本流程和调查计划(2)025 舞弊案件调查基本流程和调查计划(3)026 舞弊案件调查基本流程和调查计划(4)027 舞弊案件调查基本流程和调查计划(5)028 舞弊案件调查基本流程和调查计划(6)029 第一节 舞弊案件调查基本流程030 第二节 舞弊案件调查计划的制订(1)031 第二节 舞弊案件调查计划的制订(2)032 第三节 调查计划的执行与修订033 第四节 案例与实操分析(1)034 第四节 案例与实操分析(2)035 访谈与访谈记录(1)036 访谈与访谈记录(2)037 访谈与访谈记录(3)038 访谈与访谈记录(4)039 访谈与访谈记录(5)040 访谈与访谈记录(6)041 访谈与访谈记录(7)042 访谈与访谈记录(8)043 第一节 访谈与访谈记录的作用044 第二节 访谈的基本要求和理论基础045 第三节 与舞弊嫌疑人进行压力访谈(1)046 第三节 与舞弊嫌疑人进行压力访谈(2)047 第三节 与舞弊嫌疑人进行压力访谈(3)048 第三节 与舞弊嫌疑人进行压力访谈(4)049 第四节 与案件知情人进行访谈050 第五节 如何制作访谈记录051 第六节 压力访谈案例052 舞弊案件闭环处置(1)053 舞弊案件闭环处置(2)054 舞弊案件闭环处置(3)055 舞弊案件闭环处置(4)056 舞弊案件闭环处置(5)057 舞弊案件闭环处置(6)058 舞弊案件闭环处置(7)059 第一节 处罚体系的发展060 第二节 闭环处置流程061 第三节 舞弊案件内外处置(1)062 第三节 舞弊案件内外处置(2)063 第四节 舞弊案件处置中的其他难点(1)064 第四节 舞弊案件处置中的其他难点(2)065 第四节 舞弊案件处置中的其他难点(3)066 第五节 案例与实操分析067 投诉举报(1)068 投诉举报(2)069 投诉举报(3)070 投诉举报(4)071 投诉举报(5)072 第一节 投诉举报体系简析073 第二节 投诉举报系统日常运作流程074 第三节 投诉举报体系难点解析075 第四节 案例与实操分析076 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立(1)077 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立(2)078 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立(3)079 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立(4)080 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立(5)081 第一节 舞弊调查官的素质要求082 第二节 舞弊调查官的培养路径083 第三节 反舞弊工作的开端和破局084 第四节 反舞弊体系全局085 调查工作心得体会(1)086 调查工作心得体会(2)087 调查工作心得体会(3)088 调查工作心得体会(4)089 调查工作心得体会(5)090 调查工作心得体会(6)091 第一节 浅谈商业合作伙伴尽职调查092 第二节 舞弊调查中的保密策略093 第三节 破解舞弊嫌疑人的反侦察策略094 第四节 调查一起职务侵占案的工作反思095 第五节 舞弊案件中的污点证人096 第六节 通过刑事手段开展企业不良资产维权097 后记098 附录 投诉举报案件调查工作指引及相关模板(1)099 附录 投诉举报案件调查工作指引及相关模板(2)100 附录 投诉举报案件调查工作指引及相关模板(3)101 附录 投诉举报案件调查工作指引及相关模板(4)102 附录1 投诉举报案件调查工作指引103 附录2 接案人员沟通话术与注意事项104 附录4 谈话记录模板105 附录5 员工协助调查权利义务告知书106 附录6 调查阶段应急突发情况处置办法107 附录7 调查报告模板108 附录8 报案材料模板109 附录9 调查结论审批表110 附录13 投诉举报人回复话术和注意事项111 附录14 调查人员行为原则、工作纪律、职责权限及处罚
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